Рабочая группа по борьбе с финансированием терроризма
Мандат: Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций:
Раздел II, пункт 10: «рекомендовать государствам применять всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в сорока рекомендациях, касающихся отмывания денег, и девяти специальных рекомендациях, касающихся борьбы с финансированием терроризма, Целевой группы по финансовым мероприятиям, признавая, что государствам может потребоваться помощь в их осуществлении»;
Раздел III, пункт 8: «рекомендовать Международному валютному фонду, Всемирному банку, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной организации уголовной полиции расширять сотрудничество с государствами, с тем чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные нормы и обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Ход реализации: Рабочая группа изучает различные компоненты мер, принятых в целях борьбы с финансированием терроризма, и вносит предложения, направленные на повышение эффективности применения международных стандартов, включая специальные рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям в области борьбы с отмыванием денег (ЦГФМ).
С февраля 2007 года по декабрь 2008 года Рабочая группа провела ряд совещаний за круглым столом с участием заинтересованных субъектов из различных регионов (банковские учреждения, регулирующие органы, национальные службы разведки, структуры финансовой разведки, правоохранительные органы и эксперты по вопросам уголовного правосудия). Совещания проводились в рамках оценки масштабов применения международных стандартов в области борьбы с финансированием терроризма. В 2008 году Рабочая группа также подготовила обзор литературы и статистики в отношении применения государствами-членами международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма.
Результаты исследования и анализа, а также дискуссий в рамках круглых столов вошли в доклад, в котором раскрываются методы, используемые для финансирования террористической деятельности, излагаются меры борьбы с финансированием терроризма и указываются препятствия в области применения таких мер, а также предлагаются новые подходы к решению этой проблемы и выносятся рекомендации на дальнейшую перспективу. После анализа экспертами в различных областях выводов и рекомендаций Рабочая группа завершила работу над докладом в январе 2009 года.
Документы:Структуры ЦГОКМ:
- Международный валютный фонд (МВФ) (ведущее подразделение)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) (ведущее подразделение)
- Всемирный банк (ведущее подразделение)
- Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК)
- Международная организация уголовной полиции (Интерпол)*
- Группа по наблюдению Комитета 1267